Установихме директен контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Като министър заявявам пълната готовност на МВР да предостави целия обем от информация, доказателства и разкрити корпоративни и други връзки, които влияят пряко на реалното прилагане на санкциите по закона „Магнитски“.

В официалното ни писмо ясно посочваме, че при разследванията на МВР са засечени сериозни данни за лица и фирми, които активно помагат на санкционираните да заобикалят закона. Имаме основателни доказателства, че се правят опити за ограничаване действието на глобалните санкции чрез подставени фигури.

Фактите сочат, че се използват свързани лица и сложни механизми, чрез които санкционираните продължават да упражняват фактически контрол върху активи, бизнеси и финансови потоци. Всяко скрито плащане и всеки опит за запазване на това влияние ще бъдат осветени. Времето на схемите зад паравана приключи!